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天降“国(guo)家扶贫款补助”?
意不意外(wai)?惊不惊喜?
只需要(yao)你帮忙“走流水”
不骗你钱最后还给你转钱?
注意
碰到这种“好事”
千万不要(yao)相信
一旦照做
极有可能掉入“洗钱”陷阱
沦为违法(fa)犯(fan)罪分子的“帮凶”
近(jin)日
江(jiang)苏泰兴警方接到
一家银行工作人员报警
称一女子欲支取15万元现金
但被问及资金用途(tu)时
女子神情紧张、支支吾吾
疑似涉及电信网络诈骗
民警立即赶赴现场
详细(xi)了解情况
迅速将银行卡里的15万元止付冻(dong)结
原(yuan)来(lai)
前不久,女子赵某某在网上看到
一则扶贫项目广告(gao)
并按照广告(gao)内容
下载了相关App
在App中
对(dui)方客服向赵某某介绍
只需要(yao)配合他们完成“走流水”任(ren)务
简(jian)单进行收款、取现、转账操(cao)作
即可领取“国(guo)家扶贫款补助”
深信不疑的赵某某
向对(dui)方提(ti)供了
银行卡号和身份证照片
当天上午8时许(xu)
其银行卡收到
一笔15万元的转账
随后
赵某某根据(ju)对(dui)方要(yao)求
前往银行柜台准备取现再转账
银行工作人员发现端倪后
及时报警
经核查
该笔15万元钱款系涉诈资金
目前
案件正在进一步(bu)侦办之(zhi)中
这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由,让当事人参与“洗钱”的新型骗局,普遍是这样的套路:
1.推(tui)广引流
诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子,通过电话(hua)、短信、社交软(ruan)件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告(gao),引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。
2.洗脑引导
诈骗分子以“走流水”为由,要(yao)求当事人提(ti)供银行卡、身份证。
3.实施作案
诈骗分子要(yao)求当事人取现后再转到指定银行账户,以此种方式完成“洗钱”。
警方提(ti)醒
天上不会掉馅饼
不要(yao)随意出售或提(ti)供个人信息
不要(yao)接收来(lai)历不明的大(da)额转账
更不要(yao)帮助陌生人提(ti)现或转账
谨防(fang)成为电诈“工具(ju)人”
转给家人、朋友
防(fang)患于未然!
转自:新华(hua)社
来(lai)源:泰安警方