上海(hai)铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长 韦自力：周先生本身在经(jing)营一个店(dian)，可能有一些政(zheng)策扶持或资金评审，他也有这(zhe)方(fang)面的需求。

周先生在高铁上又接到了那个“王处长”主动打来(lai)的电话，寒暄了几句(ju)之后，他说自己有个亲戚夏某某有一些纪念币，希望周先生帮忙买点儿，每套价格是8800元。考虑到领导(dao)都开口了，周先生就说可以买两套，后来(lai)“王处长”短信发来(lai)了银(yin)行账号，周先生就这(zhe)么转了钱。

上海(hai)铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长 韦自力：他转完之后，觉得这(zhe)个事情可能有点蹊跷，就又跟对方(fang)联(lian)系，没有联(lian)系上。他觉得可能被骗了，就及(ji)时(shi)在车(che)上找乘警报案。不到两个小时(shi)，就成功地把(ba)钱止付了。

是什么人诈(zha)骗了周先生，这(zhe)背(bei)后还(hai)有什么人参与呢？上海(hai)铁路公安局合肥公安处迅(xun)速成立了专案组进行调查。此时(shi)，最(zui)直接的线(xian)索就是这(zhe)个叫夏某某的人，因为钱是打到他的银(yin)行账户里面去的，但是初步的调查结果令民警很意(yi)外(wai)，夏某某出生于1944年，如今已经(jing)死亡。

上海(hai)铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：在2022年就显示注销死亡，这(zhe)就很不正常。首先肯定不是本人在使用，那么至于具体是谁，我们现在还(hai)不掌握。

警方(fang)紧急止付 从(cong)取款入手进行调查

周先生报案时(shi)，他所乘坐的列车(che)还(hai)没有到站，警方(fang)了解情况后，就进行了紧急止付操作，及(ji)时(shi)帮周先生挽(wan)回了损失。

列车(che)到站后，周先生有惊无险下了车(che)，不过警方(fang)的工作却并没有结束，给周先生打电话的人究竟是谁？如何才(cai)能确定他的身份呢？

虽(sui)然银(yin)行卡的线(xian)索暂时(shi)断了，不过当(dang)时(shi)警方(fang)还(hai)掌握另(ling)一条线(xian)索，那就是给周先生打电话的“王处长”的手机(ji)号码，拨打这(zhe)个号码无人接听，民警也无法(fa)直接查询到机(ji)主的个人信息，不过民警查到这(zhe)个手机(ji)号码是从(cong)合肥市包河(he)区的某网点销售出去的。

民警赶到网点后，发现这(zhe)是一家手机(ji)销售维(wei)修服务中心，同时(shi)也售卖手机(ji)卡，根据购买手机(ji)卡时(shi)登(deng)记的身份信息，相关文件(jian)显示这(zhe)个号码是一个叫夏某涛的人申请的，这(zhe)个夏某涛又是谁呢？

上海(hai)铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：这(zhe)个手机(ji)号是他本人持有，但是至于具体是谁来(lai)拨打这(zhe)个电话，我们当(dang)时(shi)还(hai)不掌握，只(zhi)是讲他可能有嫌疑。

民警进一步侦查发现，夏某涛确实(shi)购买了到合肥的火(huo)车(che)票，后续也在合肥住宿过，看起来(lai)到合肥办卡的人极有可能就是夏某涛本人，警方(fang)认为，他涉案的可能性很大。但是，此时(shi)警方(fang)高度怀疑夏某涛的背(bei)后可能还(hai)有其他人。

上海(hai)铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长 宋海(hai)：根据我们之前办理电信诈(zha)骗案件(jian)的经(jing)验(yan)来(lai)说，一般持有人不是使用人，还(hai)是需要后面的侦查工作来(lai)进行判明。

在开展排查的时(shi)候民警很快发现，夏某涛并不是一个人来(lai)的合肥，他有一个同行人名叫王某波。

上海(hai)铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长 宋海(hai)：我们发现这(zhe)两个人的轨迹是一个重合的状态，之后我们再根据一些数据分析，可以判明这(zhe)个王某波和(he)夏某涛是属于团伙作案的情况。

继(ji)续深入查下去，两条线(xian)索开始交叉，手机(ji)卡主夏某涛、银(yin)行卡主夏某某，这(zhe)两个人都姓夏，更关键(jian)的是两人都是湖北省(sheng)红安县人，甚至同村。

上海(hai)铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：属于同村而(er)且门牌号相近，所以我们有理由怀疑可能是叔侄或者亲戚关系。

而(er)且在周先生报案之后，这(zhe)个“王处长”的手机(ji)号码还(hai)拨打过某银(yin)行的官方(fang)客服电话。民警从(cong)银(yin)行了解到，夏某某的银(yin)行卡并没有办理过手机(ji)银(yin)行，那么这(zhe)个人打银(yin)行官方(fang)客服电话，很可能就是为了查询有没有钱到账。

民警系统梳理了银(yin)行卡的明细，找出了几笔可疑的进账，有些甚至还(hai)标注了信息“纪念币五套”。民警猜测，在周先生报案之前，还(hai)有其他人遭(zao)遇(yu)了类似的诈(zha)骗。

办案民警发现，夏某某的银(yin)行卡曾经(jing)到账过35200元，之后这(zhe)笔钱在河(he)南新县被分笔取出，查到这(zhe)条线(xian)索之后，办案民警马(ma)不停(ting)蹄赶去了河(he)南省(sheng)新县进行调查。

但因时(shi)间间隔(ge)较久(jiu)，取款当(dang)天的公共(gong)场所视频已经(jing)无法(fa)查看，警方(fang)随后扩大了搜索范围(wei)，在细致地查找和(he)比对后，民警发现了一张(zhang)重要的视频截图(tu)。

在新县某桥上的探头捕捉到了王某波的身影，而(er)且王某波还(hai)和(he)另(ling)两个人在一起。

穿着白(bai)色上衣，站在中间的男子(zi)就是王某波。民警很快查到和(he)他同行的两个人，图(tu)中左边，穿着白(bai)色上衣的男子(zi)是丁某波 ；图(tu)中右(you)边，穿着黑色上衣的男子(zi)则是吴某勋(xun)。

民警继(ji)续调取相关公共(gong)场所视频，很快又有了新发现。在新县县城里的一家便利(li)店(dian)，民警查到，吴某勋(xun)曾经(jing)来(lai)过这(zhe)里，吴某勋(xun)当(dang)时(shi)在这(zhe)里买下了一条烟，另(ling)外(wai)交给了店(dian)主一些现金让店(dian)主给他转钱。通过这(zhe)样的方(fang)式，吴某勋(xun)把(ba)取出来(lai)的现金变成了微信里的零钱。

除了去了这(zhe)家便利(li)店(dian)，吴某勋(xun)还(hai)去了另(ling)外(wai)一家超市也是用现金换微信零钱的方(fang)式，共(gong)计换取了19000元，看起来(lai)，吴某勋(xun)也涉案。

在这(zhe)三人中，另(ling)一人是丁某波，他的嫌疑也很大，因为民警查到丁某波是有相关前科的。

2015年，丁某波因为冒充(chong)领导(dao)实(shi)施诈(zha)骗，被湖北省(sheng)大冶市人民法(fa)院判处了3年有期徒刑，从(cong)判决(jue)书上记载的一些情况看，他的犯罪事实(shi)和(he)这(zhe)次的事情很类似。民警判断，这(zhe)张(zhang)照片里的三个人就是这(zhe)次案件(jian)的主要犯罪嫌疑人。

民警随后针对丁某波、王某波、吴某勋(xun)三人展开了深入调查，这(zhe)三人都是湖北省(sheng)红安县人，并且有不少共(gong)同出行的轨迹。

上海(hai)铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：所有的线(xian)索完全(quan)重合了，虽(sui)然没有找到他们在银(yin)行直接取现的证据，但是我们现在所有外(wai)围(wei)的证据都指向他们。

固(gu)定了相关证据之后，民警赶到了湖北省(sheng)红安县，找到了吴某勋(xun)，当(dang)时(shi)他正和(he)几个朋友一起喝(he)茶(cha)聊天。

随后，吴某勋(xun)被警方(fang)带到了当(dang)地派(pai)出所，根据吴某勋(xun)提供的线(xian)索，警方(fang)在红安县抓获了犯罪嫌疑人王某波，在湖南长沙抓获了犯罪嫌疑人丁某波。

中间人身份属实(shi) 但毫不知情被利(li)用

随着三名犯罪嫌疑人到案，他们的诈(zha)骗套路也逐(zhu)一被揭开，在整个骗局中，最(zui)令民警感到疑惑的是，当(dang)初给周先生提供嫌疑人电话的人，是当(dang)地某机(ji)关单位的苏(su)某，经(jing)调查，苏(su)某身份属实(shi)，那他与三名犯罪嫌疑人之间是什么关系呢？

民警调查发现，安徽省(sheng)某机(ji)关单位确实(shi)有个领导(dao)叫苏(su)某，但苏(su)某并不涉案，但他也确实(shi)在不知情的情况下，被犯罪嫌疑人利(li)用，充(chong)当(dang)了王某波几人诈(zha)骗环节的重要一环，这(zhe)是怎么回事儿呢？

原(yuan)来(lai)，王某波先上网找到了相关部门网站浏(liu)览一些新闻，比如看到了相关工作人员曾去过安徽某地调研，再通过相关网站，找到了苏(su)某的办公电话。随后，王某波直接给苏(su)某打电话，自称是上级领导(dao)“王处长”，说此前某次调研认识过，从(cong)而(er)拉(la)近距离。

紧接着，王某波继(ji)续以“王处长”的口吻说省(sheng)里有个项目，让苏(su)某通知辖区内符合条件(jian)的商户给自己回电。苏(su)某信以为真，就这(zhe)么将电话打给了被害(hai)人周先生。

上海(hai)铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队民警 张(zhang)勇：这(zhe)个被害(hai)人就想，既然是我们县领导(dao)和(he)我反馈的，县领导(dao)肯定是不会骗我的，所以就导(dao)致被害(hai)人完全(quan)没有警惕。

民警了解到王某波他们平时(shi)很关注新闻，他们浏(liu)览网页时(shi)也会刻意(yi)学习相关领域的政(zheng)策。警方(fang)初步查明，短短几个月时(shi)间里，王某波团伙就先后实(shi)施了6起诈(zha)骗，非法(fa)获利(li)17万余元。

到案之后，王某波等人交代(dai)，他们三人此前就认识，丁某波虽(sui)然被处理过，但是他认为是之前的诈(zha)骗方(fang)式太低级，一次聚会上，他说可以把(ba)手段升(sheng)级一下。

三个人经(jing)过谋(mou)划，王某波找到了夏某涛去安徽合肥办了一个手机(ji)卡，之后又去长沙办了一个手机(ji)卡，也是通过夏某涛，王某波获得了身故的夏某某的银(yin)行卡，就此，他们的准备工作便都做好了。

王某波、丁某波和(he)吴某勋(xun)三个人第一次出行，他们打车(che)到了距离湖北红安只(zhi)有几十(shi)公里远的河(he)南新县，找了家宾馆住下。

在新县，王某波先是在网上查询到了湖南省(sheng)某中心，了解了这(zhe)个单位的组织架构、领导(dao)名字等，他又搜索到了湖南某机(ji)关单位领导(dao)王某的办公电话，之后，丁某波用提前办好的长沙手机(ji)号码给王某打电话，称自己是湖南省(sheng)某中心领导(dao)，让王某通知辖区内的某公司(si)准备评选全(quan)国优秀农机(ji)品牌。

王某未经(jing)核实(shi)，向被害(hai)人湖南某农机(ji)公司(si)负责人王某文转达了这(zhe)一信息，王某文把(ba)电话打给了丁某波，还(hai)以为是打给了省(sheng)里的领导(dao)，电话里，丁某波说了几句(ju)评选农机(ji)品牌的事，便让王某文购买了四套纪念币。

这(zhe)一次的轻松得手让几人很自信。之后，王某波让丁某波随便买点纪念币给被害(hai)人寄去，他觉得这(zhe)样整个过程形成了闭环，没人会报警的。

那之后，这(zhe)三人又以同样的伎俩骗取了苏(su)州某公司(si)44000元，湖北某公司(si)35200元，直到三人实(shi)施了针对周先生的诈(zha)骗，最(zui)终被警方(fang)抓获。

对于提供了手机(ji)号码的夏某涛，民警查明，是王某波找到了夏某涛提出请他帮忙办个卡，夏某涛说，他知道王某波的这(zhe)番举动不正常，但是因为两人关系很好，碍于情面他便同意(yi)了，他并没有获得违法(fa)所得，结合在案证据，警方(fang)认为夏某涛不构成犯罪。

合肥铁路运输法(fa)院认定王某波、丁某波、吴某勋(xun)犯诈(zha)骗罪，分别判处有期徒刑3年4个月至1年8个月不等。

一个看似简单的骗局，但也成功骗过了近十(shi)人，警方(fang)提示，对于电话中自称是领导(dao)、老板的陌生人，要求汇款转账的，一定要仔细核实(shi)对方(fang)身份信息，谨防被骗。