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好运分期人工客服电话
2025-02-24 04:17:51
好运分期人工客服电话

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本报讯(通(tong)讯员潘志凡)为进(jin)一步凝聚贪污贿赂犯罪领域反洗钱工作合力,近日(ri),上海市检(jian)察院联(lian)合市监(jian)察委员会、市高级法院、市公安局、中国人(ren)民银行上海总部印发《关于本市办(ban)理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的实施(shi)细则》(下称《实施(shi)细则》)。

《实施(shi)细则》强调,要坚持依法严惩洗钱犯罪的总体要求,落实贪污贿赂犯罪与洗钱犯罪“一案双查”工作机制,同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向(xiang)和转移(yi)过程,强化洗钱犯罪打击意识;加大监(jian)察机关、审判(pan)机关、检(jian)察机关、公安机关、人(ren)民银行之间有关洗钱犯罪的线索发现、线索移(yi)送、情况(kuang)通(tong)报、调查侦查、审查起(qi)诉、审判(pan)工作力度,积极追缴(jiao)犯罪所得。

同时,《实施(shi)细则》在(zai)最高人(ren)民检(jian)察院办(ban)公厅等(deng)部门印发的《关于在(zai)办(ban)理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》基础上,增加审判(pan)机关、人(ren)民银行作为责(ze)任单位(wei),实现对贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪打击治理所涉责(ze)任单位(wei)的进(jin)一步全覆盖。同时,明确各责(ze)任单位(wei)的职责(ze)分工和工作衔(xian)接,对各单位(wei)在(zai)洗钱线索发现、移(yi)送、查办(ban)过程中的工作衔(xian)接配合作出细化规定,增强了实践可操作性。

《实施(shi)细则》进(jin)一步健全了工作推进(jin)机制,对各单位(wei)之间确定沟通(tong)协调机制、完善信息共享机制、加强联(lian)合培养机制等(deng)方(fang)面提出具体要求,促进(jin)信息互通(tong)和成果共享。此外,还提出洗钱犯罪源头治理方(fang)面的工作要求,从梳(shu)理新型洗钱手段、做好洗钱类(lei)型分析工作、加强反洗钱宣传等(deng)方(fang)面将工作落实落细。

来源:检(jian)察日(ri)报

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