（一(yi)） 股东(dong)大会召开的时间：2025年2月21日

（二） 股东(dong)大会召开的地点(dian)：湖北省鄂州市(shi)葛店(dian)开发区高(gao)新四路逸(yi)飞激光行政楼4楼会议室(shi)

（三）出(chu)席会议的普通股股东(dong)、特别表决权股东(dong)、恢复表决权的优先股股东(dong)及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合(he)《公(gong)司法》及公(gong)司章程(cheng)的规定，大会主持情况等。

本次会议由公(gong)司董事会召集，现场会议由公(gong)司董事长吴轩(xuan)先生主持。本次会议的表决方式是现场投票和网(wang)络投票相结合(he)的方式，会议的召集、召开符合(he)《中(zhong)华人民共和国公(gong)司法》《上市(shi)公(gong)司股东(dong)大会规则》《上海证券交(jiao)易所科创板股票上市(shi)规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉逸(yi)飞激光股份有限公(gong)司章程(cheng)》的有关规定。

（五）公(gong)司董事、监事和董事会秘书(shu)的出(chu)席情况

1、 公(gong)司在任董事9人，出(chu)席9人；

2、 公(gong)司在任监事3人，出(chu)席3人；

3、 董事会秘书(shu)出(chu)席了本次会议，其他高(gao)级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一(yi)） 非累积投票议案

1、议案名称：关于(yu)第二期以集中(zhong)竞价交(jiao)易方式回(hui)购公(gong)司股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东(dong)的表决情况

（三）关于(yu)议案表决的有关情况说明

1.本次股东(dong)大会的议案为特别决议议案，议案已经出(chu)席本次股东(dong)大会的股东(dong)或(huo)股东(dong)代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2.本次股东(dong)大会的议案1对中(zhong)小投资者进(jin)行了单独计票；

3.本次审议议案不存在关联股东(dong)回(hui)避表决的情形。

三、 律师见证情况

1、本次股东(dong)大会见证的律师事务所：北京(jing)德恒(heng)（杭(hang)州）律师事务所律师

律师：张昕、吴佳颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，逸(yi)飞激光本次股东(dong)大会的召集与召开程(cheng)序、审议的议案、出(chu)席会议人员资格及召集人资格、会议表决程(cheng)序和表决结果均(jun)符合(he)法律、法规、规范性文件及《公(gong)司章程(cheng)》的规定，本次会议通过的决议合(he)法有效。

特此公(gong)告。

武汉逸(yi)飞激光股份有限公(gong)司董事会

2025年2月24日

证券代码：688646 证券简称：逸(yi)飞激光 公(gong)告编号：2025-012

武汉逸(yi)飞激光股份有限公(gong)司

关于(yu)第二期回(hui)购股份减少注册

资本通知债权人的公(gong)告

本公(gong)司董事会及全体董事保证本公(gong)告内容不存在任何虚假记载、误导(dao)性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法承担法律责任。

一(yi)、 通知债权人原因

武汉逸(yi)飞激光股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）分别于(yu)2025年2月4日、2025年2月21日召开第二届董事会第十一(yi)次会议、2025年第一(yi)次临时股东(dong)大会，均(jun)审议通过了《关于(yu)第二期以集中(zhong)竞价交(jiao)易方式回(hui)购公(gong)司股份方案的议案》，具体内容详(xiang)见公(gong)司于(yu)2025年2月5日、2025年2月22日在上海证券交(jiao)易所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露(lu)的《逸(yi)飞激光关于(yu)第二期以集中(zhong)竞价交(jiao)易方式回(hui)购公(gong)司股份方案的公(gong)告》（公(gong)告编号：2025-006）和《逸(yi)飞激光2025年第一(yi)次临时股东(dong)大会决议公(gong)告》（公(gong)告编号：2025-011）。

根(gen)据本次回(hui)购方案，公(gong)司将通过上海证券交(jiao)易所系统以集中(zhong)竞价交(jiao)易的方式进(jin)行股份回(hui)购，本次回(hui)购的股份将在未来适宜时机用(yong)于(yu)股权激励/员工持股计划、注销并减少注册资本，其中(zhong)，拟用(yong)于(yu)股权激励/员工持股计划的股份数量不低于(yu)实际回(hui)购总(zong)量的50%，拟用(yong)于(yu)注销并减少注册资本的股份数量不高(gao)于(yu)实际回(hui)购总(zong)量的50%。本次回(hui)购股份的资金总(zong)额不低于(yu)人民币5,000万元(yuan)（含(han)），不超过人民币10,000万元(yuan)（含(han)），回(hui)购股份的价格不超过人民币56.17元(yuan)/股（含(han)），回(hui)购股份期限为自公(gong)司股东(dong)大会审议通过本次回(hui)购方案之日起不超过12个月。

本次回(hui)购股份的数量和占(zhan)公(gong)司总(zong)股本的比例(li)以公(gong)司目前总(zong)股本95,162,608股为基础，按(an)本次回(hui)购金额上限人民币10,000万元(yuan)，回(hui)购价格上限56.17元(yuan)/股进(jin)行测算，本次回(hui)购数量为1,780,310股，回(hui)购股份占(zhan)公(gong)司总(zong)股本的1.87%；按(an)照本次回(hui)购金额下限人民币5,000万元(yuan)，回(hui)购价格上限56.17元(yuan)/股进(jin)行测算，本次回(hui)购数量为890,155股，回(hui)购股份占(zhan)公(gong)司总(zong)股本的0.94%。本次回(hui)购具体的回(hui)购数量及占(zhan)公(gong)司总(zong)股本的比例(li)以回(hui)购完毕或(huo)回(hui)购实施期限届满时公(gong)司的实际回(hui)购情况为准。

二、 需债权人知晓的相关信息(xi)

根(gen)据《中(zhong)华人民共和国公(gong)司法》等法律法规的相关规定，公(gong)司债权人自接到公(gong)司通知起30日内、未接到通知者自本公(gong)告披露(lu)之日起45日内，均(jun)有权凭(ping)有效债权文件及相关凭(ping)证要求公(gong)司清偿债务或(huo)者提供相应担保（以下简称“债权申报”）。债权人如逾期未向(xiang)公(gong)司进(jin)行债权申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公(gong)司根(gen)据原相关债权文件的约定继续履(lu)行，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公(gong)司本次回(hui)购股份并减少注册资本事项将按(an)法定程(cheng)序继续实施。

（一(yi)）债权申报所需材料

公(gong)司债权人需持证明债权债务关系存在的合(he)同(tong)、协议及其他凭(ping)证的原件及复印件根(gen)据本通知规定申报债权。

1、债权人为法人的，需携(xie)带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公(gong)章；委托(tuo)他人申报的，除上述文件外，还需携(xie)带法定代表人授权委托(tuo)书(shu)和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需携(xie)带有效身份证的原件及复印件；委托(tuo)他人申报的，除上述文件外，还需携(xie)带授权委托(tuo)书(shu)和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可(ke)采取现场、邮寄、电子邮件等方式进(jin)行申报，采取邮寄、电子邮件进(jin)行申报的债权人需先致电公(gong)司证券法务部进(jin)行确认，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：2025年2月22日起45日内，工作日9:00-11:30，14:00-17:00

2、申报地址：湖北省鄂州市(shi)葛店(dian)开发区高(gao)新四路逸(yi)飞激光

3、邮政编码：436030

4、联系电话：027-87592246

5、邮箱：ir@yifilaser.com

6、联系部门：证券法务部

7、特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出(chu)日或(huo)邮戳日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公(gong)司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公(gong)告。

武汉逸(yi)飞激光股份有限公(gong)司董事会

2025年2月24日